Регулятор Министерства финансов США FinCEN требует штраф в размере $29 млн от криптобиржи Bittrex. Это следует из документа, который объявляет гражданско-правовой штраф действительным.
Власти обвиняют компанию в умышленном игнорировании санкций, введенных Минфином США. Кроме того, компании не удалось внедрить эффективные методы по борьбе с отмыванием денег (AML).
Bittrex использовала двух сотрудников для выявления подозрительных транзакций, которые могут нарушать AML. В то же время компания воздержалась от внедрения аналитического программного обеспечения, что уже давно стало обычной практикой в отрасли.
В период с 2014 по 2018 год Bittrex обрабатывала в среднем 11 000 входящих и исходящих транзакций в день. Таким образом, очевидно, что у двух сотрудников не было реальной возможности проверить каждую транзакцию вручную.
Торговая платформа работала в основном из американского штата Вашингтон, поэтому санкции США имеют юридическую силу. Согласно собственным заявлениям, компания рада успешному разрешению спора.
В частности, власти США обвиняют Bittrex в том, что она не исключила людей из использования своей торговой платформы, в отношении которых были наложены санкции. Это люди, которые находятся на Крымском полуострове, Кубе, в Сирии, Судане и Иране.
Тот факт, что Bittrex не сообщила ни об одной подозрительной транзакции с момента ее создания в 2014 году до мая 2017 года, рассматривается властями США как свидетельство неэффективности методов платформы.
Несмотря на то, что использование криптобиржи увеличилось более чем вдвое во время криптобума 2017 года, Bittrex придерживалась своей старой концепции, но наняла дополнительного сотрудника.
Bittrex выплатит FinCEN $29 млн, из которых $24 млн пойдут OFAC (Управление по контролю за иностранными активами).
С 2016 года государственный надзор за криптоиндустрией значительно усилился. KYC теперь является обязательным на всех криптобиржах, которые позволяют клиентам переключаться с фиатных денег на криптовалюты.
OFAC недавно добавило в санкционный список микшер Ethereum Tornado.cash. Тем временем критики возбудили против этой затеи судебный процесс. Юридический спор может иметь важное значение для развития криптовалют в США.
